新华报业网
近日，中信银行南京分行辖属扬州高邮支行凭借高度的警惕性和专业的反诈能力，成功拦截一起网络赌博诈骗的案件，涉案资金20万元，并协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人，为打击网络犯罪、维护金融秩序做出积极贡献。
2月18日，一年轻男子来到中信银行南京分行辖属扬州高邮支行，要求调整账户限额，进行大额转账。银行工作人员敏锐地发现其账户资金流水存在异常。经办柜员进一步询问转账资金用途，发现该男子神情紧张，言辞闪烁，先表示家用借款，一会又改口称用来购买二手车。该男子的反常行为立刻引起经办柜员高度警惕。柜员立即以该笔业务需进一步授权为由稳住该男子，同时迅速将情况汇报上级领导。支行上下迅速行动，通过查询，发现该账户近期交易频繁，短时间内存在多个不同个人资金转入，且交易对手所在地多为广西、云南等边境地区，高度疑似涉及网络赌博诈骗活动，支行立刻向当地派出所报送了可疑情况。警方火速赶到现场，并将该男子带离网点。
经过后续调查，该男子确为涉嫌网络赌博诈骗人员，目前已被公安机关留置并接受进一步调查。次日，当地街道派出所来电致谢，感谢支行的及时处置和协助，成功拦截涉诈资金共20万元，为公安机关侦办案件提供了有力的支持。
下一步，中信银行南京分行将继续坚持“金融为民”的初心使命，积极履行社会责任，不断提高风险识别的敏锐度和专业能力，全力守护客户资金安全，为维护金融秩序和社会稳定贡献更多中信力量。
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