周密部署精准落实依法严惩——淮阴法院参办特大电信网络诈骗案工作纪实

　　飞速发展的网络科技为公众提供了多元信息获取和分享渠道，群众生活更加便捷，但是“方便”的背后却时刻隐藏着“凶险”。“区块链”“虚拟货币”“投资平台”“股票专家”“高额收益”……一系列经过精心包装的“专业术语”让大众眼花缭乱，而这些看似正规交易的平台、“知识渊博”的“投资大师”，背地里却干着骗人钱财的无耻勾当。更让人想象不到的是，这些“大师”“助理”远在千里之外，他们在“异国”远程操控，设置陷阱诈取群众“血汗钱”。而这正是淮安市淮阴区人民法院审理的一起特大电信网络诈骗的“套路”。

　　涉某某国电信网络诈骗案，即“长城2号”特大电信网络诈骗案，是公安部挂牌督办的一起利用国外服务器设置虚拟投资交易平台，以投资“区块链”“虚拟货币”及“股票”等为“幌子”，实施电信网络诈骗的特大犯罪案件。淮阴区人民法院根据上级法院统一部署，对该犯罪团伙中的92名被告人依法进行审理，是有史以来全省基层法院办理的单起案件人数最多、数额最大、任务最重的电信网络诈骗案。

　　“干”字当头，精准研判分析案情

　　诈骗勾当史上有之，国家投入大量精力予以打击，但是依然有不法之徒为了高额“利益”铤而走险，犯罪手段、方式、影响面也随之“更新换代”。从电话到网络，从医食住行到理财投资，从国内“躲猫猫”到国外肆无忌惮，层出不穷的电信网络诈骗已经严重威胁国家的长治久安。习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，强调“要坚决遏制此类犯罪多发高发态势”，彰显国家打击治理电信网络诈骗的决心。

　　淮阴区人民法院参办该起特大电信网络诈骗案后，成立由该院党组书记、院长陈来强作组长，分管领导、党组副书记、常务副院长武建国作副组长，刑事审判庭全体员额法官集体参与的专案工作小组，并明确由长期从事刑事审判、工作经验丰富的员额法官张绍萍具体承办案件。

　　“打击电信网络诈骗，要严肃、严格、严惩，要抽丝剥茧理清犯罪集团网络重点人员，要注重审阅卷宗、实现提审提讯全覆盖，要弄懂弄清犯罪细节，向社会敲响‘反诈’警钟……”专案小组组长陈来强在案情分析会上强调。

　　92名被告人被采取不同刑事措施、起诉书50余页、侦查卷宗60余册、犯罪数额4.56亿元……面对如此重大审判任务，张绍萍法官迎难而上，她对自己反复提醒，“每一本卷宗都要反复翻阅、摘录，从当事人陈述到详细犯罪数额的核实，都不能有半点马虎。”

　　人员如何分工、角色如何定位、诈骗如何实施……在整个阅卷过程中，法官一边审阅、摘录，还要不时回头看，将所有犯罪记录整合起来，形成完整证据链。并在此基础上，对重点在押人员进行提审提讯，排查口供证据吻合性。专案小组召开讨论会9场次，专题研究讨论案情，盘点重点犯罪情节，对每一名被告人的角色定位、犯罪数额、量刑情节等反复研琢，为后续开庭审理打下坚实基础。

　　“稳”字为要，严密部署庭审方案

　　参与庭审并对证据进行质证、发表辩论意见是刑事被告人应当享有的权利，也是让被告人认罪伏法的必要程序。经过紧张且有序的阅卷准备，开庭审理迫在眉睫。但是疫情当前，涉案50名被告人被依法采取了取保候审措施，人员分布更是全国各地。而此时，新冠疫情零散多发，防控形势依然严峻，如何在常态化疫情防控之下开展庭审，又成了一大难题。

　　“再大的困难也要克服，要让犯罪分子尽快认罪伏法。”专案小组副组长武建国常务副院长强调道。为此，该院又成立了由刑庭、综合办、法警队、行装科等部门组成的临时庭审保障组，针对开庭流程、疫情防控、警务安防和后勤保障研判方案。各部门分工协作，为庭审开展积极准备。

　　刑庭针对实际情况，对涉及28名被告人的案件首先开庭先行先试总结经验，对涉64名被告人的案件进行重点研判，将其中取保的45名被告人和72名律师拉入临时微信联络群，针对人员较为分散的现状，督促所有人员连续14天报告行踪定位。综合办与地方防控办及时联系，实时关注国内重点管控地区，根据临时保障组研究讨论，制定详细的疫情防控工作方案及突发应急预案，积极向区委、政法委及上级法院进行汇报，并向区政府及相关部门报备。该案的庭审也得到区政府主要领导的重点关注，专门对此进行批示，区卫健部门派员指导庭审现场疫情防控工作，确保万无一失。

　　法警大队针对该案被告人人数较多、本院警力不足问题及时向上级法院警队进行汇报，上级法院及区公安分局调派全市70余名干警予以全力配合。该院警队还针对在押人员提审羁押、取保人员及律师健康码、行程码核验、体温健康监测、庭审秩序维持等等制定详细的警务安保方案，确保庭审规范、有序、安全进行。行装科落实后勤服务，对法庭布置、防疫物资储备、警务用车到人员分流就餐、庭后全面消杀等提供全流程保障……

　　为应对全国疫情零散多发的形势，该院对所有参与庭审的法官、书记员、法警及保洁等全员进行核酸检测。刑庭干警通过微信、电话将该院疫情防控工作方案传达到每一位参与庭审的律师和取保被告人。

　　通过紧锣密鼓的筹措，开庭审理“万事俱备”！

　　1月10日，在淮阴区法院1号大法庭内，审判长敲响了法槌！该起特大电信网络诈骗案最终如期开庭，包括法官、被告人、律师等在内的240余人参与庭审。

　　“严”字落地，果断采取刑事措施

　　“电信网络诈骗祸国殃民，必须进行严厉打击，我建议对××等人采取逮捕措施。”

　　“虽然李某等人有坦白、认罪认罚的情节，但是结合诈骗数额及在犯罪团伙中的作用，我也建议判处实刑，立即予以逮捕。”

　　……

　　虽然庭审已经结束，但案件办理仍在继续。在刑事法官会议上，围绕涉案被告人如何定罪量刑开启了热烈讨论。

　　案件侦办过程中， 50名被告人被采取了取保候审措施，如何判定每个被告人在犯罪团伙中的作用，做到罚当其罪；如何权衡每个被告人的加重、减轻量刑情节，做到宽严相济？这是道摆在刑事法官面前的“必做题”！

　　最终，经过刑事法官会议讨论并经专案工作小组研究，决定对陈某等在内的40名取保候审被告人实施逮捕。

　　研究结果既定，稳妥有序实施逮捕成为当务之急。因人数众多，如何规范、安全实施逮捕似乎又成为一道难题。

　　“如此规模庞大的逮捕行动，要快速更要稳妥，按照重大事项要求向上级进行请示。”经过研究，该院专案工作小组决定立即向上级法院及政法委进行汇报，并就被告人收押问题与市公安局监管支队进行沟通，制定人员分流方案。