诈骗团伙假冒“96110”骗走留学生200万元检方紧急提醒

冒充国内“公检法”工作人员，利用改号软件和伪造文书，以“涉嫌洗钱”“缴纳保证金”等名义，专盯海外留学生实施精准诈骗！江阴一名留学生为此损失200万元。近日，江阴市检察院针对此类案件发布紧急提醒。

“96110”来电设陷阱，留学生当场“蒙圈”

日前，在英国留学的小李（化名）手机突然响起，来电显示竟是“+8696110”，对方自称“北京市反诈中心民警”，一开口就是“专业”的反诈科普。

“你名下在北京办的手机卡，发送了300多条诈骗短信，已被公安机关盯上了！”对方语气严厉。“我确实在北京停留过，看到‘96110’的号段，脑子一下就空白了……”小李事后回忆，正是这个“官方马甲”号码，让她瞬间慌了神。

在对方指令下，小李下载了指定的海外通信软件。随后，对方甩出“王炸”：发来所谓的“案件材料”，声称小李涉嫌“何家财跨国洗钱案”，甚至还有模有样地出示了“营业厅监控截图”“诈骗短信发送记录”等“铁证”。看着这些“证据”，小李瞬间陷入恐慌。

层层操控转账，损失200万元

随后，一名自称“刑侦队冯队长”的人对小李进行线上“审讯”，要求其签署“保密协议”，卸载“小红书”“抖音”“知乎”等常用社交软件，并每日视频汇报行程，和所有电子产品上的操作。

对方声称可帮其争取“境外优先调查”，避免“遣返回国”，但需缴纳100万元“保证金”至“银监局”，并教唆小李以“考博资格审查需验资”为由向父母要钱，于是小李拿到钱后分两次转出100万元。

一周后，对方称案件有“新证人”需继续配合。不久，一名自称“检察官助理”的人联系小李，称可提供100万元“财力证明”以“洗清嫌疑”，并教其以“帮银行工作的同学冲业绩”为由再次向父母要钱，承诺一周后退款。小李收到父母转账后又将100万元分两次转出。退款日到期后，对方失联。惊觉异常的小李立刻用室友手机查询，才发现所谓的“跨国案件”早在2010年就已破案，家人随即报案。

“卡农”落网，江阴检方深挖诈骗链条

警方迅速立案侦查，锁定了接收其中100万元赃款的银行卡主刘某。经查，刘某明知上线实施信息网络犯罪活动，仍听从上线安排，提供自己名下银行卡帮助转移赃款。经核实，该银行卡流水共计140余万元，其中100万元系网络诈骗赃款。案发后，刘某退赔被害人损失1万元。

最终，经江阴市检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪，判处刘某拘役四个月，并处罚金两千元。

江阴检方：诈骗分子惯用这四个套路

“这类骗局近期针对留学生群体高发，手段极具迷惑性！”江阴市检察院承办检察官剖析了骗子惯用套路：

1.“马甲”来电：利用VOIP技术将境外诈骗电话伪装成国内政法机关真实座机号（如96110）；

2.伪造文书：盗用真实文号格式，伪造电子公章，填入受害人真实信息制造恐慌；

3.心理操控：以“涉案”“保密”“影响家人”等话术实施精神控制，切断受害人与外界联系；

4.化整洗钱：要求当日单笔转账不超过50万元规避监管，资金到账后迅速通过虚拟货币交易洗白。

检察官提醒：如接到自称公检法人员的国际来电时，请立即拨打110或12308（外交部全球领事保护与服务应急热线）核实；如遇要求转账，务必与家人多渠道确认，凡是要求提供“保证金”的均为诈骗！如果发现被骗，请第一时间报警并申请支付冻结。

（文中人物均为化名）

通讯员周涵玄晓霞