一家黄金饰品店内，一名年轻男子出手阔绰，豪购黄金，而这样一宗普通交易背后，却隐藏着秘密……

“我按照对方的操作已经转出去了一笔钱。”

“我也没想到这是诈骗。”

4月3日，徐州李集派出所接到反诈预警指令：辖区一群众疑似遭遇电信诈骗。民警迅速开展反诈预警工作机制，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的30W。

经调查，民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。

“你把店里的最重的黄金拿出来！”此时此刻，江西的这家金店内，一名男子径直走进，不去讨价还价，不去挑选款式。

这样的扫货模式可不常见。

男子自称是公司采购，需要替公司购置一批黄金，并索要了商家的收款账户，表示挑好黄金后会有专人打款。

在店内等待的期间，男子不时看向手机，而他的手机界面却始终停留在一个聊天界面，仿佛是在“等待指令”。

“再等一会，钱马上到账了。”没一会，男子突然表示，钱已转到店内账户，并要求店员按照钱款配备黄金，最后带着装着金条的袋子离开。而用于购买金条的资金，全部是远在睢宁的受害人被诈骗转账的赃款。

“刷单诈骗”牵出“洗钱”案

办案民警在和商家取得联系后，经过分析研判，民警发现该案并非普通的“刷单诈骗”，背后还隐藏着“洗钱”行为。确定了取走黄金的嫌疑人身份信息后，民警连夜驱车千里赶至江西赣州。

在赣州警方的协助下，睢宁警方明确了与此案有联系的犯罪嫌疑人刘某、刘某某、肖某、袁某身份。在当地警方的协助下，民警成功将4名嫌疑人抓获。

经讯问，4人系境外诈骗分子在当地的洗钱团伙。

当下黄金价格飞涨，4人便以大量购买黄金为由，让店方提供收款账号，并称让家人或公司把钱转过来，随后将获取的收款账号提供给境外诈骗分子。诈骗分子在对国内被害人实施诈骗时，会让被害人直接将钱款打入商家账号，4人则在第一时间至商家将黄金取走。

通过“黄金洗钱”变现

据嫌疑人交代，他们根据上线远程指挥，多次前往商铺购买大量黄金，并将黄金转卖，获取现金向上线转账，或直接将黄金交给上线等方式，将诈骗所得资金转移至境外诈骗分子手中。

现4名涉案犯罪嫌疑人，均已被睢宁警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

各种新型犯罪手段更加隐蔽、充满迷惑性，广大群众请注意，通过购买大宗高价保值物品洗钱是电信网络诈骗犯罪分子的常用手段，需要时刻警惕、擦亮眼睛，提高辨别能力，不做犯罪分子洗钱的帮凶！（据江苏网警）