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交汇点讯 金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。11月26日，江苏省人民检察院通报全省检察机关打击治理金融犯罪维护金融稳定安全工作情况，2021年1月至2024年10月，全省检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人1443人，提起公诉7103人。随着近年来金融监管体制日益完善、司法机关打击力度持续加大、社会公众风险防范意识不断增强，我省的金融犯罪案件量持续下降，2021年至2023年起诉人数分别同比下降4.13%、30.50%、4.59%。
检察机关办理的金融犯罪案件中，非法集资高发态势得到遏制，去年全年起诉非法集资被告人1172人，与2019年相比下降47.93%，实现案件数量“四连降”，打击治理成效明显。洗钱案件数量持续升高。去年起诉253人，较2021年相比增加2.78倍。
金融信贷领域犯罪背后通常存在不法中介、资金掮客、销赃团伙等上下游分工组织，有时与金融从业人员相勾结，采用虚构信息、伪造材料等手段，利用监管漏洞从中牟利，2023年以来全省起诉涉及贷款、票据、金融凭证、信用卡等金融业务案件374人。
扰乱资本市场秩序犯罪增多，2023年至今起诉操纵证券市场、内幕交易、擅自发行股票、违规信披等往年少见罪名78人，相当于2017—2022六年间起诉人数总和。
全省检察机关紧紧围绕全面加强监管、防范化解风险这个重点，聚力高质效办好每一个金融犯罪案件，努力让人民群众在每一个金融犯罪案件中感受到公平正义，1件案件入选最高检指导性案例，6件案件获评最高检典型案例。妥善办理非法集资案件，成功办理“巴布洛”“万酬优购”“福中集团”等集资规模过亿元的重大非法集资案件。加大洗钱犯罪追诉力度，无锡市滨湖区检察院在办理一起非法集资案过程中深挖2300余万元犯罪所得被跨境转移线索，最终法院以洗钱等罪名判处被告人有期徒刑五年九个月。
此外，将追赃挽损贯穿办案全程，用足用好政策、法律，最大限度挽回损失、化解矛盾、维护稳定。深挖彻查赃款流向。南京市检察院在办理某集资诈骗案过程中发现赃款被转移至公司账户、海外个人账户，会同公安机关依法追缴涉案财物折合人民币7.2亿余元。精准锁定犯罪所得。徐州睢宁县检察院在办理某组织、领导传销活动案过程中，建议公安机关对嫌疑人的交易账号进行司法审计，将其使用犯罪所得购买的虚拟货币全部依法扣押。以认罪认罚促退赃退赔。泰州市检察院在办理某内幕交易案过程中，加大认罪认罚工作力度，促使嫌疑人退出违法所得2亿余元。
检察机关深化“在办案中监督、在监督中办案”，提高监督质效。徐州市贾汪区检察院在办理某贪腐案过程中，逐笔分析资金去向，发现5人洗钱犯罪线索并移送公安机关，最终均获法院有罪判决。潘某利用他人遗忘在ATM机中已输入密码的银行卡直接取款，常州市检察机关在办理该案的过程中，依法抗诉推动法院将罪名由盗窃罪改判为信用卡诈骗罪，统一法律适用。此外，强化大数据赋能监督。苏州常熟市检察院以办理的非法集资案件为基础，与法院、公安共建信息交换机制，同时通过互联网等渠道补充数据，建立“大数据初筛涉养老线索提示+检察官审查复核”模式，实现深挖养老诈骗案件线索。
新华日报·交汇点记者 卢晓琳
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