成立公司、网上接单、低价售货……骗子把目标客户看成“鱼”，用一年时间做局“钓鱼”，吸引客户。

赢得客户信任后，在一次订单收款完成时失去联系，让客户钱货两空。

诈骗成功后，准备取出现金去赌桌“翻身”……

近日，山东省临沂市沂南县公安局接到某商贸有限公司疑似遭受诈骗报警后，迅速展开调查并对嫌疑账户进行查控，7次赴外省陆续抓获5名犯罪嫌疑人，为企业止付挽损110万元。

钱货两空企业报警

2024年12月27日，沂南警方接到报警，沂南某商贸有限公司通过微信联系，向外省一家公司订购27吨货物，之后分两次给对方转去71万余元。对方却一直不发货，相关人员已无法联系。

接到报警后，民警巩玉强立即向沂南县公安局反电诈中心汇报，成立专案组，展开相关工作。

经了解，该商贸公司从事冻品生意，工作人员会加入一些微信群，在微信群中发布求购货物的信息，也会有出货的公司发布货源信息供各公司选择。

2024年12月，该公司工作人员牛某通过微信联系到了外省一家公司，和对方商定了冻品价格以及打款方式。随后，牛某用公司账户给对方转去定金2万元。之后，冻品装车，牛某通过公司账户将尾款69万余元转给对方。

转完钱之后，货物却迟迟未能发出。当牛某催促发货时，对方总是以“财务人员去吃饭了”“在银行排队”“公司账户出现了一些问题”等理由搪塞。

多次催促无果后，牛某意识到被骗随即报警。

快速反应保住钱款

民警调查发现，外省这家公司法定代表人为彭某。牛某将钱款打入对方公司账户，随后这些钱有的转入了彭某的个人账户，有的进行了提现。

“这一违反常规的操作，让我们提高了警惕。民警连夜开展工作，对异常账户进行了止付冻结。”巩玉强说。民警的这一快速反应，最大限度地保住了几个被骗公司的钱款。

民警再次到牛某公司落实案情，发现在场的还有另外两家公司的人员。原来，民警接警当天，另有滨州市赵某、沂南县张某的公司同时被骗。其中，赵某公司向彭某公司分三笔打款50多万元，张某公司向彭某公司打款5万元，都是转完钱款之后，未见发货，对方联系不上了。

了解情况后，专案组广泛收集证据，奔赴外省取证，展开研判。

计划带钱赌桌“翻身”

今年1月10日，在掌握充分证据的基础上，民警再次奔赴外省，在当地警方协助下，对彭某实施抓捕。

面对翔实的证据，彭某供述了其犯罪行为。因赌博欠了不少外债，被人催得急，通过朋友的介绍，彭某了解到冻品生意现金流动很大。2024年1月，彭某成立了一家公司，专门从事冷冻食品贸易，并在全国各地的冷冻食品群内寻找货源和客户，有合适的货源，他就先将货品定下来再卖给客户，从中赚取差价。

公司成立之初，彭某高进低出赔本做成了几单生意，然而这只是他撒的“鱼饵”，为后续实施诈骗进行的“包装”。

“只有交易成功几单，客户才能对我百分百的信任，我的真实目的是客户付完定金之后的尾款。”彭某交代。2024年12月23日起，认为时机成熟的彭某，从上家预定了100多吨货物，又从微信群内联系了沂南牛某、张某和滨州赵某，其中牛某和赵某将定金和尾款全部给他打了过来，张某打来了定金。

随后，彭某将钱款进行了转账和提现，并且不再回复对方信息。就当彭某准备将剩余的钱全部取出，再上赌桌“翻身”的时候，却发现账户已被警方冻结。

顺线深挖抓获同伙

随后，民警再次将所有证据材料进行串联分析，发现仍然存在疑点。“经过侦查分析，我们怀疑彭某还有同伙。”巩玉强说。

经过民警普法教育，彭某供出了同伙陈某和徐某。经查，彭某与陈某是好友。陈某为失信人员，于是由彭某出面注册公司，后续所有操作都在陈某的主使下进行。三人注册了多个微信账号，成立工作群，每人分饰多角充当公司老总、财务、业务员等开展诈骗。

今年1至6月，民警多次赴外地，陆续将犯罪嫌疑人陈某、徐某等4人抓获，实现全链条打击。

目前，因涉嫌诈骗罪，5名犯罪嫌疑人均被检察院批准逮捕，相关后续工作正在进行中。

警方提醒

冻品生意是在网上交易，具有先付款后交货的特点，这也给诈骗分子留下来可乘之机。为此，建议从事冻品生意的企业要提高警惕，加强防骗意识，仔细核实对方身份，通过查阅对方的交易记录等方式，精准甄别正常商家和诈骗分子，守护资金安全。在交易活动中，如果不慎被骗，请立即报警，便于公安机关及时开展工作，第一时间止付挽损、追查违法犯罪分子。

法治日报全媒体记者 李娜 通讯员 杜玉增 魏丹丹