新华报业网
苏某等人在境外某地租赁一办公楼，组建诈骗集团，以发布高薪招聘广告等方式从国内招募大量人员。该集团组织架构严密，内部设立5个犯罪盘口，形成“老板－主管－组长－组员”等层级，参与诈骗人员均使用化名。集团成员通过交友软件寻找国内目标，以恋爱交友为名结识网友，运用固定话术聊天、提供情感需求等方式骗取对方信任，引诱被害人进入网络赌博平台充值投注，通过“以小博大”“充值升级VIP可以提现”等话术诱导被害人不断提高充值金额，最后采取操纵赌博输赢、切断提现通道等伎俩骗取钱财。公安机关通过技术手段将诈骗集团组织者苏某抓获归案，并循线深挖，将300余名参与人员全部抓获。经查，该诈骗集团于2018年至2020年间长期在境外以虚拟身份对境内居民实施电信网络诈骗犯罪，仅已查明被害人的诈骗金额便已达1000余万元。
无锡市梁溪区人民法院经审理认为，被告人苏某结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人苏某伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，苏某是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。法院判处苏某有期徒刑13年6个月，并处罚金100万元，其余涉案被告人根据各自犯罪事实及情节，分别被依法定罪量刑。
典型意义
随着境外电信网络诈骗犯罪集团对抗能力不断增强，打击治理难度日益加大。本案诈骗集团在境外设立窝点，实行严密层级管理，以“完美恋人”形象进行情感铺垫，利用精心设计的话术获取信任，最终引诱被害人至虚假赌博平台实施诈骗，涉案金额巨大、受害群体广泛，严重侵害群众财产权益。
本案审理中，法院精准认定该犯罪组织为犯罪集团，将苏某认定为首要分子，按照集团所犯的全部罪行追责，既体现了对电信网络诈骗犯罪从严惩处的司法导向，也为同类境外电诈集团犯罪案件的审理提供了裁判指引。同时，本案判决彰显了司法机关跨境追赃、严惩跨国电诈犯罪的坚定决心，有力震慑了潜藏境外的电诈犯罪分子和企图跨境作案的不法分子，切实守护了人民群众的财产安全。
法官说案
本案系近年来长三角地区打击跨境电信诈骗典型案例。因犯罪地远在境外，取证难度大，该案主犯苏某到案后始终拒不供述犯罪事实，否认其为诈骗集团组织者，合议庭通过梳理犯罪集团组织框架，从能直接接触老板层级的李某、郭某、姚某等主管入手，结合其他30余名同案人员的供述，综合认定苏某为上述案件的组织者。
审理过程中，承办人多次与苏某的家属以及苏某的辩护人沟通，以法律为遵循，耐心细致做好释法引导，告知退赃退赔可作为被告人量刑从宽的重要情节，拒不退赃将面临依法追缴且影响后续减刑假释，鼓励家属自愿退赃，同时做好其他同案人员的法律释明工作。最终，苏某及多名同案犯共同退出赃款1000余万元。（据无锡市中级人民法院）
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