新华报业网
近日，中信银行南京分行上演了一场横跨江苏与浙江两省的“反诈攻防战”。3月17日，一笔100万元大额资金突入该行某个人账户，短短20分钟内便触发银行风险监测预警。次日，嫌疑人“火急火燎”现身该行上海路支行，提交解控及提额资料，态度强硬，扬言“不办就投诉”。面对来势汹汹的施压，支行工作人员沉着应对，牢牢守住风险底线，经细致甄别，敏锐判定该账户资金存在重大涉诈嫌疑，果断暂缓业务办理，为公安机关抢出了止付冻结的“黄金窗口期”。
一周后，3月24日，这场争分夺秒的“反诈接力”迎来圆满结局——公安机关依法将该账户中被骗的百万元资金全额返还至远在宁波的受害群众手中。从南京到宁波，从银行网点的果断拦截到两地警银的高效联动，中信银行南京分行用专业与担当，为异地受害群众守住了“血汗钱”。
案件成功处置后，宁波市江北区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室专门发来表扬信，对中信银行南京分行严谨的风险防控能力和负责任的服务态度给予高度评价。
当前，新型电信网络诈骗手法层出不穷，反诈形势依然严峻。在这场看不见硝烟的战场上，中信银行南京分行一线工作人员化身“反诈前哨兵”，以专业的合规解读和风险研判，坚守精准治理原则，为公安机关成功抓获犯罪嫌疑人、高效返还涉诈资金赢得了宝贵先机。中信银行南京分行表示，将继续以行动践行金融为民的初心，勇担金融机构参与社会治理的使命，持续以“技防+人防”双轮驱动，纵深推进涉诈资金链治理，全力守护好人民群众的“钱袋子”。
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