近日，由合合信息启信慧眼与中国航油、中粮信科等国央企联合编撰的《对标一流·国央企风控合规案例白皮书》迎来重磅升级。其中，某世界500强下属全资子公司与启信慧眼展开深度合作，通过数智化升级招采流程，筑牢虚假贸易防线。

该企业作为集团内部电子招标采购平台的研发、建设及业务开展主体，承担着集团内所有招投标项目。面对交易规模扩大、排查难度提升等挑战，企业意识到在招采流程中嵌入虚假贸易排查能力的重要性。一方面，通过风险前置，从源头过滤不合格供应商，确保合作稳定性；另一方面，实现全链路风控，保证招采工作合规性。

然而，企业在原有招采流程中面临诸多痛点。信息获取难，信息不对称导致难以全面掌握供应商风险情况，资质审核效率低且存在死角；排查任务重，业务体量大，频繁排查工作给企业带来巨大压力；排查难度大，关联关系复杂，依赖人力难以识别隐性关系。

为解决这些问题，该企业将虚假贸易排查能力嵌入招采流程的每一环节，实现全链路层层排查。在供应商入库环节，开展全方位资质筛查，不仅掌握基本信息及经营、涉诉、合规等风险，还排查内部黑名单关联、股东高管关联、员工利益关联等，初步过滤不合格供应商。邀约前，基于启信慧眼关系排查功能，对潜在供应商之间的关联关系深度排查，借助启信分等数据维度择优邀约。投标阶段，利用启信慧眼招标排查工具，全面探测围标串标、潜在利益冲突等风险信号，深挖各方关联关系与利益冲突，层层严控虚假贸易风险。

相关负责人表示，此前供应商之间的关联关系很难依赖人力进行深度挖掘，无法高效排查虚假贸易、围标串标风险，在此次升级后几乎每天都会开展关系排查，排查次数已超12万次，在大幅提升效率的同时，也有效规避了风险。